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台湾通过立法将打击匿名数字货币买卖

时间:2021-07-09 13:35:52|浏览:

转自:铅笔

台湾的实名制

Bitoex是一家数字货币交易平台,声称占据全台湾80%的市场份额,拥有300,000名用户。该交易平台表示,截至2018年7月,“已推行实名制需要”。

除此之外,Bitoex的一位代表谈到,其于今年年初推出的国际交易平台BiTOPro“在涉及到法定货币存款和取款时也遵循实名制”,同时澄清道:“在购买比特币或用新台币(NTD)购买其他数字货币之前,也需要就好身份和银行验证。”

但,该代表指出,假如不涉及法定货币,“仅进行数字货币买卖时可以进行匿名操作”: “币币买卖时,如接收/转账或销售/买卖数字货币,不势必个人信息上报实名制系统。”

Bitoex提供三种帐户级别。 C级仅需一封电子邮件和一个电话号码即可开立竞价推广账户;B级需要身份证、护照或外国居民卡进行验证;A级则需要个人银行竞价推广账户信息。

该交易平台还在全家便利店供应比特币。依据该连锁店的网站,现在在全台湾共有3296个店铺。

Bitoex代表向news.Bi总拥有成本in.com讲解说,在便利店购买比特币需要B级竞价推广账户并进行实名验证,强调“不可以免除实名制”。交易平台指出:

“在涉及法定货币存款和取款时,将推行实名制。”

今年1月,韩国也推行了类似的实名制系统,但该国的金融监管机构无权在数字货币交易平台中推行实名制,因此实名制的使用进度缓慢。除此之外,韩国地办法院近期裁定,银行不可以阻止不用实名制的数字货币交易平台进行买卖。

台湾也在起草有关初次代币发行商品(ICO)的规定。FSC主席Wellington Koo近期透露,预计将于明年6月完成规定的起草。

台湾政府近日对数字货币买卖有关法律进行了修订。据报道,此次修订授与台湾金融监督委员会相应权力,以“打击匿名数字货币买卖”。

修正案通过

据聚焦台湾报道,台湾最高立法机构立法院于周五通过了一些对现行法律的修正案,旨在规范该国的数字货币买卖。报道写道:

“此次的‘洗钱管制法’和‘预防恐怖主义筹资法’修正案,赋予了台湾金融监督委员会(FSC)打击匿名数字货币买卖的权力。依据新规定,FSC目前可以需要数字货币平台运营商推行‘实名制’,需要用户注册时提供真实名字。”除此之外,银行目前可以拒绝匿名数字货币买卖,还有义务向FSC报告可疑买卖。

据Ettoday报道,依据修改后的规定,违反洗钱规定的非金融企业将被处以5万元以上(7,256USD)100万元以下的罚款;违反规定的金融机构将被罚款50万元以上1000万元以下。

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